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Aplicación de un modelo de riesgo operativo caso Cimel S.A.S.
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2017)En el presente trabajo de grado, se busca aplicar un modelo de riesgo operativo en el área de licitaciones públicas de CIMEL S. A. S. Se observó, en primer lugar, cuál es el estado del proceso de licitaciones públicas ... -
Áreas de los estados financieros más vulnerables a la contabilidad creativa : algunos casos reales
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2017)El presente trabajo categoriza, dentro los estados financieros, las áreas más vulnerables a la contabilidad creativa; lo anterior, según casos examinados. Por ende, en un primer lugar se inicia con la mención de algunas ... -
Caso de estudio mejoras para el sistema de administración de riesgo de fraude externo como parte del riesgo operativo en alianza fiduciaria
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2016)Es importante tener en cuenta que las organizaciones, a menudo buscan prevenir el fraude externo como parte del riesgo operativo, por lo tanto, es clave establecer qué políticas son necesarias para identificar los riesgos ... -
Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría sobre las repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2016)Durante los últimos anos, la información contable ha tornado un papel importante en la toma de decisiones debido a que con ella se da la facultad de realizar operaciones intrínsecas como lo son atraer inversionistas, acceder ... -
Propuesta de técnicas de auditoría forense a los empleados de cumplimiento de las agencias de aduanas ubicadas en la ciudad de Bogotá para prevenir que sean utilizadas por el contrabando de licor como delito fuente del lavado de activos
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2016)Esta tesis investiga las técnicas utilizadas por el empleado de cumplimiento como figura obligatoria, que exige la circular externa No. 0170 emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN) ... -
Riesgo reputacional de una empresa del sector automotriz : una mirada desde el control interno
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2017)El presente documento es una investigación de carácter descriptiva-correlacional que pretende hacer un análisis de las posibles fallas de control interno que tuvo una empresa cuando su imagen se vio afectada tras la ...