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Señales de alerta de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para el profesional contable en instrumentos financieros básicos. Una mini revisión de literatura
(Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Contaduría Pública, 2015)
Los profesionales contables son algunos de los llamados a ser fuente de mitigación de los riesgos de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, debido a que son catalogados como personas integras, ...